证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2026-039
恩威医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于
通讯方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长薛
永江先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意《恩威医药股份有限公司 2026 年半年度报告及其摘要》，报告编制符
合企业会计准则及相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司 2026 年半年度报告》《公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
以及《上市公司募集资金监管规则》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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