证券代码：301539 证券简称：宏鑫科技 公告编号：2026-029
浙江宏鑫科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会
议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。会议由董事长王文志先生主持，部分高管列席。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2026 年半年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映
了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，
符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2026 年半年度募集
资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司第二届董事会任期即将届满，公司前期召开董事会审议通过了《关于董
事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举
暨提名第三届董事会独立董事的议案》。提名王文志、樊巧云、杨嘉欣为公司第
三届董事会非独立董事候选人；提名姚冰、金剑、蔡钰如为公司第三届董事会独
立董事候选人。上述议案提请股东会进行审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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