中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2026-42
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 8 月 14 日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 8 月 25 日下午 4:00 以现
场表决的方式在未来科技大厦会议室召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人。非独立董事赵海
先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权非独立董事刘洪勇
先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。会议的召开及出席人数符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：
公司董事认真审议了《公司 2026 年半年度报告》全文及摘要，
认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2026 年半
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年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2026 年半年度报告》全
文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中国重汽集团济
南卡车股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-41）
刊登于 2026 年 8 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东会审议及批准。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2026 年半年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2026-43）刊登于 2026 年 8 月 27 日
的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于 2026 年半年度募集
资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-44）刊
登于 2026 年 8 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案属关联交易事项，公司关联董事张燕女士、屈重洋先生对
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此进行了回避表决。
（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有
限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财
务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 7 票，回避表决 2 票，反对 0 票，弃权 0 票；本
议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有限
公司的风险评估报告》《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山
东重工集团财务有限公司的风险评估报告》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于计提资产减值准备以及
核销资产的公告》（公告编号：2026-45）刊登于 2026 年 8 月 27 日
的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（1）关于制订公司《市值管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（2）关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案；
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
公司《市值管理制度》《董事会秘书工作制度》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议并通过了
此次会议的议案 1、5；第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会
议审议并通过了此次会议的议案 4。《中国重汽集团济南卡车股份有
限公司第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议》详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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