证券代码：000951
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第十届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会 2026 年第二次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）通
知于 2026 年 8 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2026 年 8
月 24 日以现场方式在公司会议室召开。
本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事
汪冬梅女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于风险评估报告
的议案》。
公司出具的《关于重汽汽车金融有限公司的风险评估报告》《关
于山东重工集团财务有限公司的风险评估报告》充分地反映了重汽汽
车金融有限公司和山东重工集团财务有限公司的经营资质、内部控制、
经营管理和风险管理状况，未发现重汽汽车金融有限公司和山东重工
集团财务有限公司的风险管理存在重大缺陷。
我们同意该议案提交公司第十届董事会第二次会议审议，关联董
事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。
（1）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于重汽汽车金融有
限公司的风险评估报告
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
（2）中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于山东重工集团财
务有限公司的风险评估报告
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
独立董事：汪冬梅、王钦、魏建
二○二六年八月二十四日
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