证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2026-020
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546
南京栖霞建设股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2026 年 8 月 18
日以电子传递方式发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在南京市仙林大道 99 号星叶广
场召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2026 年半年度报告及摘要
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于计提资产减值准备的议案
本议案已由公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
内容详见《栖霞建设关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
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