证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-039
青岛三柏硕健康科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议于 2026 年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026 年 8 月
董事长朱希龙先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》
的规定。公司董事会秘书列席本次会议。
与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：
一、审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》
《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026
年半年度报告摘要》（公告编号：2026-040）。
二、审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-041）。
三、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对
全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-042）。
四、备查文件
特此公告。
青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会
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