证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2026-043
广州弘亚数控机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十七次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向
各位董事发出。
召开。
管理人员列席会议。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
年半年度报告〉及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年半年度利润分配方案的议案》
公司拟以实施 2026 年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不以资本公积金转增
股本，不送红股。按公司 2026 年 8 月 14 日的总股本 429,069,659 股进行测算，
本次现金分红总金额预计为 128,720,897.70 元（含税）。
在分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再
融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整
分配总额。本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等
有关规定。鉴于 2025 年年度股东会已经审议通过《关于 2026 年中期现金分红规
划的议案》，同意授权董事会在决策权限范围内制定并实施 2026 年中期现金分
红方案，且本次利润分配方案在股东会对董事会的授权范围内，本次利润分配事
项无需再提交股东会审议。
《 关 于 2026 年 半 年 度 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
广州弘亚数控机械集团股份有限公司董事会
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