证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2026-057
深圳市法本信息技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知已于 2026
年 8 月 14 日以人工送达、电子邮件等通讯方式发出。
会议由董事长严华先生主持，本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表
决的董事 8 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告及其摘要》
经审议，董事会同意通过公司《2026 年半年度报告及其摘要》。公司 2026
年半年度报告全文及其摘要的编制程序、半年报内容、格式符合规定。半年报编
制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发
生。董事会保证公司 2026 年半年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-054）《2026 年半年度报告摘要》（公
告编号：2026-055）。
（二）审议通过《关于 2025 年员工持股计划首次受让股份锁定期届满暨第
一个归属期归属条件成就的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年员工持股计划首次受让股份锁定期
已于 2026 年 8 月 13 日届满，结合公司层面 2025 年度业绩考核和个人层面绩效
考核达标情况，本员工持股计划第一个归属期归属条件已成就，本次可归属标的
股份数量为 328,279 股，占公司目前总股本的 0.08%。
管理委员会将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规
定，根据市场情况在存续期内择机出售上述已归属公司股份，并在依法扣除相关
税费后按照持有人所持份额比例进行分配。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司董事李晖先生、沈启盟先生、曾家梁先生、吴超先生为 2025 年员工持
股计划的参与人，因此回避本议案的表决。
表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；回避票 4 票，议案获得
通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公告》（公告编号：2026-058）。
（三）审议通过《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报
告》
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符
合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理与使用的相关
规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
表决结果：同意票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，议案获得通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
三、备查文件
（一）《第四届董事会第十九次会议决议》；
（二）《第四届审计委员会 2026 年第四次会议决议》；
（三）《第四届薪酬与考核委员会 2026 年第五次会议决议》。
特此公告。
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
