证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2026-048
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知已于 2026 年 8 月 14 日以通讯方式通知了全体董事。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事宋兵以通讯方式出
席）。会议由董事长周旭明先生主持，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议
案》
根据 2026 年半年度经营情况，公司按照相关规定编制了《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度报告》
（公告编号：2026-050）
及《2026 年半年度报告摘要》
（公告编号：2026-049）
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（二）审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况的专项报告>的议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资
金管理制度》等有关规定，公司编制了《2026 年半年度募集资金存
放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使
用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。
表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
（三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价
格的议案》
鉴于公司 2025 年度权益分派已实施完毕：以公司现有总股本剔
除已回购股份 1,187,700 股后的 474,499,523 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金红利
转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制
性股票激励计划》等相关规定，以及公司 2022 年度股东大会的授权，
公司董事会同意 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 8.11 元/股
调整为 8.04 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授
予价格的公告》
（公告编号：2026-052）
。
表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票，关联
董事周旭明、杨军、何驰、陶龙明、曹晓如回避表决。
（四）审议通过《关于参与投资川流新材料基金三期暨关联交易
的议案》
为满足公司战略发展需要，借助专业投资机构的经验与资源，拓
宽在新材料行业的视野，把握行业发展的前沿与动态，寻找和培育新
材料领域的合作伙伴，公司拟作为有限合伙人与其他合伙人签署《苏
州川流长润新材料创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，以自
有资金认缴出资人民币 1,500 万元，认购苏州川流长润新材料创业投
资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“合伙企业”
、“基金”
）份额。该
基金规模不超过人民币 12 亿元，主要投资于材料及化学科技领域的，
拥有先进技术、高进入壁垒与竞争力的创新型与成长性的投资机会。
公司控股股东南京科思投资发展有限公司共同参与上述基金份
额的认购，认缴出资人民币 1,500 万元，为合伙企业的有限合伙人。
本次参与投资上述基金涉及公司与公司的控股股东南京科思投资发
展有限公司共同投资而构成关联交易。
本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资川流新材料基金三期暨关
联交易的公告》
（公告编号：2026-053）
。
表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。关联
董事周旭明回避表决。
三、备查文件
《南京科思化学股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
。
特此公告。
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