证券代码：001299 证券简称：美能能源 公告编号：2026-044
陕西美能清洁能源集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西美能清洁能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议通知已于 2026 年 8 月 16 日通过通讯方式送达各位董事，本次会议于 2026
年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司三号会议室召开。本次会议由公司董事
长晏立群先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中晏成、
相里六续、王军共 3 名董事以通讯方式出席），公司高级管理人员、审计监察部
人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关
规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经出席董事审议，一致认为公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容符
合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
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年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告>的议案》
经出席董事审议，一致认为公司募集资金存放、管理与使用情况符合《上市
公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，不存
在违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
经出席董事审议，一致认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有
关财务报表数据，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表更加
客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整财务数据事项符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情
况。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于同
一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（四）审议通过了《关于会计估计变更的议案》
经出席董事审议，一致认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第 4 号—
—固定资产》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》
等相关规定，不涉及对已披露的财务报告进行追溯调整，变更后的会计估计能够
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更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高会计信息质量，
不存在损害公司和股东利益的情形。本次会计估计变更事项无需提交公司股东会
审议。
该议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会
计估计变更的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
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