证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-032
古汉医药集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知
于 2026 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2026 年 8 月 25 日以现场
结合通讯表决方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应参加董事 7 人，实
际参加表决董事 7 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司董事会
秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
一、审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
为进一步加强信息披露事务管理，公司根据现行《上市公司信息披露管理办
法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、监管规范性文件，
并结合公司经营管理实际情况，对《信息披露管理制度》进行了修订。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露管
理制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
为规范公司董事会秘书履职行为，促进和保障董事会秘书依法勤勉履职，推
动提升公司治理质量，根据《公司法》
《证券法》
《上市公司董事会秘书监管规则》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》
予以全面修订。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会秘书
工作制度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
为完善公司内部控制与内部审计监督体系，满足上市公司监管合规要求，公
司对《内部审计制度》进行修订，原《内部审计管理规范》废止。
详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部审计制
度》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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