证券代码：001233 证券简称：海安集团 公告编号：2026-040
海安橡胶集团股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海安橡胶集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于
议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中，何明轩女士、吴任华女士、李
楠女士、温廷羲先生、陆雅女士以通讯方式出席，朱振鹏先生因个人原因不能亲自
出席会议而委托朱晖先生代为出席并表决）。本次会议由公司董事长朱晖先生召集
并主持，公司董事会秘书、其他高级管理人员及副总经理候选人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《海安橡胶集团股份公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度
报告》及《2026 年半年度报告摘要》，其中《2026 年半年度报告摘要》同时刊登于
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》。
（二）审议通过了《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专
项报告>的议案》
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《2026 年半年度募集资
金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
董事会同意公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《海安橡胶集团股份公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，对《海安橡胶集团股份公司董事会秘书工
作制度》《海安橡胶集团股份公司董事、高级管理人员离职管理制度》中的相关内
容进行修订。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》的《关于聘任公司副总经
理的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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