证券代码：002547 证券简称：*ST春兴 公告编号：2026-084
苏州春兴精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次
会议，于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出
会议通知，于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司董事会
秘书和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2026
年半年度报告摘要》《2026年半年度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为妥善解决仙游县元生智汇科技有限公司（以下简称“元生智汇”）售后回
购事项，化解担保风险，公司、仙游得润投资有限公司、元生智汇拟与相关方签
署《调解协议书》等协议，以元生智汇位于元生智汇产业园的土地使用权及建筑
物整体作价57,052.78万元抵扣元生智汇应支付的售后回购款和应承担的费用，提
请股东会授权公司管理层办理本次《调解协议书》及相关协议的签署等事项。
该议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定
信息披露媒体披露的《关于拟签署<调解协议书>暨元生智汇售后回购事项进展
的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2026 年 9 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于召
开 2026 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会
二○二六年八月二十七日
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