证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-043
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会
第三次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场与通讯结合的方式召开，现场会议地点
为成都市锦江区金石路 366 号公司会议室。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮
件方式向公司全体董事、高级管理人员发出，于 2026 年 8 月 22 日以邮件方式
向公司全体董事、高级管理人员发出本次会议的补充通知。本次会议由董事长席
刚先生召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体高级管理人
员列席了会议。出席会议董事对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的
参加人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事一致同意通过本
议案。公司 2026 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；同意将 2026
年半年度报告全文及摘要在公司指定信息披露媒体披露。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，全体董事一致同意通过本
议案。经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配方案符合《公司法》
《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》
对于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，体现了公司对投资者回报的重视，
具备合法性、合规性。同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金股利 0.81 元（含税），不送红股，不以资本公积转增
股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。权益分派实施股权登记日之前，若公
司总股本发生变动，权益分派方案将按照每股分配比例不变的方式，每股分派现
金股利金额不变、对分派总额进行调整。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年半
年度利润分配方案的公告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审
议通过；并经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独
立董事一致同意将本议案提交董事会审议。关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、
李巍女士因在关联交易对方或其控股方担任董事或高级管理人员，回避本议案表
决。本议案有效表决票 5 票，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，
董事会审议通过本议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于调减2026年度日
常关联交易预计的公告》。本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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