证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2026-034
浙江亚厦装饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通
知于 2026 年 8 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2026 年 8 月 25
日上午 10 时以通讯表决方式召开，应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。
会议经通讯表决形成如下决议：
文及摘要》。
审计委员会 2026 年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。
《 2026 年 半 年 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2026 年半年度报告摘要》刊登在 2026 年 8 月 27
日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
修改<公司章程>的议案》。
结合公司实际经营需求，增加公司经营范围，符合相关法律法规的要求及公司
的实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存
在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次增加经营范围并修改《公
司章程》。
《关于增加经营范围并修改<公司章程>的公告》详见公司指定信息披露媒体
《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《章程（修订稿）》和《章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东会审议。
次临时股东会通知的议案》。
公司定于 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交的
相关议案。详细内容见刊登在 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》《证券时报》《中
国证券报》《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江亚厦装饰股份有限公司关于召开 2026 年第
一次临时股东会的通知》。
以上第 2 项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会
二〇二六年八月二十五日
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