证券代码：301163 证券简称：宏德股份 公告编号：2026-034
江苏宏德特种部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏宏德特种部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议于 2026 年 8 月 25 日以现场及通讯结合的方式在公司会议室召开。公司于
长杨金德先生主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中刘剑
民先生、李泽广先生、李荣女士以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席本
次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规
定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
经审议，董事会认为公司 2026 年半年度报告全文及其摘要内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合
中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》（公告编号：2026-035）及《2026 年半年度报告摘要》（公告编
号：2026-036）。
经审议，公司同意制定《外汇套期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《外汇
套期保值业务管理制度》。
经审议，董事会同意公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过等值
效，上述额度在期限内可循环滚动使用。并同意公司管理层及授权人员在公司董
事会批准的权限内具体实施和管理外汇套期保值业务，签署相关协议及文件。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-037）。
三、备查文件：
特此公告。
江苏宏德特种部件股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
