证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2026-049
山东新华医疗器械股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“新华医疗”）第十
二届董事会第一次会议于 2026 年 8 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议以现场
与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司高级管理人员
列席了会议，会议由董事王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
选举王玉全先生为公司第十二届董事会董事长。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举第十二届董事会各专门委员会的议案》
公司董事会根据《公司章程》，设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计
委员会、提名委员会。
略委员会委员，选举王玉全先生为该委员会主任。
委员会委员，选举吴晓辉先生为该委员会主任。
与考核委员会委员，选举张自然先生为该委员会主任。
名委员会委员，选举肖岩先生为该委员会主任。
鉴于本次会议系公司第十二届董事会第一次会议，会议在审议上述议案二后，
随即召开了第十二届董事会提名委员会会议，对拟聘任的高级管理人员任职资格
进行了审核。经审议，提名委员会认为：本次拟聘任的高级管理人员具备《公司
法》等法律法规及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得担任公司高级管理
人员的情形，其教育背景、工作经历及专业素养能够胜任所聘岗位职责要求，同
意将上述人员提交公司董事会审议。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，并经公司提名委员会审议通过，董事会同意聘任王玉全先生
为公司总经理。王玉全先生同时担任公司董事长和总经理职务。公司董事会认为，
由王玉全先生兼任总经理有利于公司战略决策与经营执行的高效衔接，符合公司
现阶段发展需要。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
根据总经理提名，并经公司提名委员会审议通过，聘任巩报贤先生、朱庆国
先生、王加强先生、屈靖先生、李财祥先生、赵小利先生为公司副总经理、周娟
娟女士为公司财务总监。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
根据董事长提名，并经公司提名委员会审议通过，聘任李财祥先生为董事会
秘书、李静女士为证券事务代表。
李财祥先生分管公司证券部，负责信息披露、投资者关系管理、资本运作等
证券事务工作，不分管公司具体生产经营业务，有足够的时间和精力独立履行董
事会秘书职责。
李财祥先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书任职资格，具备履行董
事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所
股票上市规则》的有关规定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东新华医疗器械股份有限公司董事会
附件：
董事长及高级管理人员简历
月至 2020 年 5 月任放射诊疗产品事业部总经理、放射诊疗产品事业部党支部书
记；2020 年 3 月至 2020 年 10 月任新华医疗董事、党委副书记；2020 年 3 月至
长；2020 年 10 月至今任公司董事长、党委书记，兼任淄博市企业家协会、淄博
市企业联合会副会长；2022 年 6 月至今兼任山东省医药行业协会轮值会长。
华医疗感染控制产品事业部第三党支部书记；2020 年 9 月至 2022 年 2 月任新华
医疗实验科技厂厂长；2021 年 8 月至 2022 年 2 月任新华医疗实验科技厂党支部
书记；2022 年 1 月至 2026 年 8 月任新华医疗总经理；2022 年 11 月至今兼任淄
博市医养健康产业协会会长；2023 年 4 月至今兼任全国工商联医药商会医疗器
械专委会会长；2025 年 8 月至今兼任中国医疗器械行业协会副会长。
至 2021 年 10 月任新华医疗制药科技集团副总经理；2021 年 8 月至今兼任上海
盛本包装材料有限公司法定代表人、董事长；2021 年 10 月至今任新华医疗制药
科技集团总经理；2022 年 6 月至今任公司党委委员；2022 年 8 月至今任新华医
疗副总经理；2025 年 9 月至今任新华医疗制药科技集团党委书记；2023 年 2 月
至今兼任中国制药装备行业协会第七届常务理事；2023 年 11 月至今兼任全联医
药业商会制药装备专业委员会常务主任。
年 3 月任新华医疗感染控制产品事业部副总经理；2018 年 3 月至 2023 年 1 月任
新华医疗感染控制产品事业部总经理；2022 年 8 月至今任公司副总经理；2024
年 1 月至今任公司党委委员；2023 年 4 月至今兼任山东省医疗器械行业协会副
会长、新华医疗管理者代表；2026 年 2 月至今兼任淄博高新区企业联合会、淄
博高新区企业家协会副会长；2026 年 5 月至今兼任新华医疗特种设备生产质保
工程师、技术负责人、质量安全总监。
年 4 月任公司总经理助理；2015 年 8 月至 2020 年 6 月任公司深化改革办公室主
任；2015 年 12 月至 2017 年 1 月任上海泰美医疗器械有限公司总经理；2016 年
表监事；2017 年 7 月至 2020 年 5 月任人力资源综合部/组织部部长；2019 年 3
月至 2020 年 5 月任管理机关第三党支部书记；2020 年 4 月至今任公司副总经理；
智能医疗装备行业产教融合共同体理事长。
年 4 月任公司财务负责人；2014 年 6 月至今任公司董事会秘书；2015 年 1 月至
华医院投资管理集团副总裁；2017 年 12 月至 2021 年 10 月任血液净化技术分厂
厂长；2009 年 3 月至今任公司副总经理；2019 年 3 月至 2020 年 12 月任血液净
化技术分厂党支部书记；2014 年 5 月至今任威士达医疗设备(上海)有限公司监
事。
经理；2018 年 10 月至 2022 年 1 月任新华医院集团总经理；2019 年 3 月至 2020
年 12 月任新华医院集团党委书记；2021 年 4 月至今任公司安全总监；2022 年 1
月至 2022 年 2 月任公司医疗服务管理部部长；2026 年 8 月至今任新华医疗副总
经理。
会计师、资产评估师。2011 年 9 月至 2018 年 1 月任内蒙古鲁阳节能材料有限公
司财务总监；2018 年 1 月至 2018 年 10 月任山东鲁阳节能材料股份有限公司成
本主管；2018 年 10 月至 2019 年 1 月任山东鸿嘉集团有限公司总经理助理、财
务总监；2019 年 1 月至 2021 年 7 月任福巢控股有限公司财务管理中心副总经理
（主持工作）；2021 年 8 月至今任新华医疗财务总监；2021 年 8 月至今任新华医
疗董事；2023 年 12 月至今，任山东颐养健康集团融资租赁有限公司董事；2025
年 8 月至今，任山东理工大学 MPAcc 兼职硕士生导师。
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