证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2026-031
桂林旅游股份有限公司第七届董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
桂林旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2026 年第四次会
议通知于 2026 年 8 月 14 日以书面或电子文件的方式发给各位董事。会议于 2026
年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：委托出席的董
事 0 人）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
报告及半年度报告摘要。
《 桂 林 旅 游 股 份 有 限 公 司 2026 年 半 年 度 报 告 》 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《桂林旅游股份有限公司 2026 年半年度报告摘
要》刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。
公司董事会审计委员会已审议通过公司 2026 年半年度财务报告及 2026 年半
年度报告中的财务信息，并同意提交公司董事会审议。
款额度的议案。
根据公司生产经营计划及财务预算安排，公司董事会同意公司向以下 8 家银
行申请合计不超过人民币 8.7 亿元的借款额度：
序号 银行名称 借款额度
中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族
自治区桂林市分行
合计 不超过人民币 8.7 亿元
在上述借款额度内，最终以上述 8 家银行实际批准的借款额度为准，每次借
款的具体金额根据公司的实际需求及实际签署的合同确认。
本次借款额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
会秘书工作制度的议案。
根据中国证监会 2026 年 4 月发布的《上市公司董事会秘书监管规则》以及
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的相关规定，
结合公司实际情况，公司董事会同意对公司董事会秘书工作制度进行全面修订。
修订后的《桂林旅游股份有限公司董事会秘书工作制度》刊载于巨潮资讯网。
三、备查文件
议决议；
桂林旅游股份有限公司董事会
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