证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-036
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十二次会议（以下简称“会议”
）通知于 2026 年 8 月 16 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 8 月 26 日在北京市海淀
区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理
人员列席了会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以
及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经参
加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026
年半年度报告及摘要》
议通过。董事会经审核后认为：公司 2026 年半年度报告及其摘要的
编制和审核程序符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《公
司章程》等法律法规、规范性文件、规章制度的要求；报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 8 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年
度报告摘要》
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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