证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2026-051
债券代码：123112 债券简称：万讯转债
深圳万讯自控股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知已于2026年8月26日由董事会秘书办公室以
专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员，全体董事一致同意豁
免本次董事会提前通知时限。本次会议于2026年8月26日在深圳市南山区高新北
六道15号威大科技园B座6楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董
事8名，实际出席董事8名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
自2026年8月6日起至2026年8月26日，公司股票已满足连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即8.36元/股），已
触发“万讯转债”有条件赎回条件。
结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“万
讯转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收
市后未转股的“万讯转债”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“万
讯转债”赎回的全部事宜。
保荐机构招商证券股份有限公司对本议案出具了《招商证券股份有限公司关
于深圳万讯自控股份有限公司提前赎回万讯转债的核查意见》，广东信达律师事
务所对本议案出具了《关于深圳万讯自控股份有限公司提前赎回可转换公司债券
的法律意见书》。
本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《关于提前赎回万讯转债的公
告》。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。
三、备查文件
特此公告。
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