万润科技: 第六届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：002654 证券简称：万润科技公告编号：2026-038 号
深圳万润科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 26 日在深圳
市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室以现场结合
通讯方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事陈嗣春、邵立伟、吴国旦
以通讯表决方式出席，其余董事以现场表决方式出席。会议由董事长龚道夷主持，
公司董事会秘书、部分高级管理人员现场列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及摘要的议案》
《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年半年
度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董事会

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