证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2026-043
浙江金道科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议于 2026 年 8 月 25 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份
有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议的方式进行。本
次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司董事会秘书及其
他高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子
邮件、电话、短信及现场送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2026 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2026 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《2026 年半年度报告》（公告编号：2026-041）全文及《2026 年半年度报
告摘要》（公告编号：2026-042）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议
案》
公司独立董事张新华先生、郑磊先生担任独立董事连续任职即将届满六
年。为保障公司董事会规范运作，经公司第三届董事会提名委员会审核通过，
董事会同意提名何绍木先生、汪家生先生为公司第三届董事会独立董事候选
人，同时对董事会专门委员会的部分成员进行相应调整。出席会议的董事对以
上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于独立董事任期届满暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公
告》（公告编号：2026-044）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
为协助董事会秘书履行职责及开展相关工作，公司拟聘任沈玲菲女士为证
券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-045）。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
(四) 逐项审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作
机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际经营需要，公
司对部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定部分制度。逐项表决结
果如下：
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
度>的议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
议案》
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
制度全文。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）系符合《证券法》规定的审计机构，
且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工
作要求，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
公司董事会审计委员会对本议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-046）。
本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及
《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议的议案涉及股东会职
权，需提请股东会审议通过。公司董事会提议于 2026 年 9 月 18 日（星期五）
召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知公告》（公告编号：
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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