证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-062
河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次
会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议通知于 2026 年
席董事 9 人（其中：独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧峰先生以通讯方式
参加会议）。本次会议的召开，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议
合法有效。经会议表决，会议审议并通过了以下议案：
公司董事、高管人员对 2026 年半年度报告签署了书面确认意见。具体内容
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份
有限公司 2026 年半年度报告》及摘要。
本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“再生铅闭合生产
线项目”预定可使用状态日期由“2026 年 8 月 31 日”延期至“2027 年 3 月 31
日”。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光
金铅股份有限公司关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》。
本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金
铅股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金
铅股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因业务需要，公司向关联方上海盛鸿融信国际贸易有限公司采购铅精矿（含
银），预计 2026 年度新增日常关联交易 30,000 万元，占公司最近一期经审计归
属 于上市公 司股东的净资产 的 4.59%。具体内容详见上海证券交易 所网站
（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金铅股份有限公司关于新增日常关联交易
预计的公告》。
本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《河南豫光金
铅股份有限公司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》。
本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南豫光金铅股份有限公司董事会
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