证券代码：603163 证券简称：圣晖集成 公告编号：2026-065
圣晖系统集成集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会
议于 2026 年 8 月 1 5 日以邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2026 年 8 月
席 7 名（其中：4 名董事以通讯表决方式出席会议），会议由董事长梁进利先生主持
召开，高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上海证券交
易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026 年
半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖
集成关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-064）。
（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本次利润分配方案在公司 2025 年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效
期内，本次利润分配预案经公司董事会审议通过后，无需提交公司股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于 2026 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-066）。
（四）审议通过《关于提请董事会确认公司与公司合并报表范围内且持股超过
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年年中绩效奖金派发的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
鉴于本议案涉及高管薪酬，基于谨慎性原则，董事中兼任高管的陈志豪先生（董事
会秘书）、朱启华先生（总经理）对本议案回避表决。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订部
分治理制度的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣晖集
成关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记及修订部分治理制度的公告》
（公告编号：2026-063）。
特此公告。
圣晖系统集成集团股份有限公司董事会
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