证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2026-055
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四
十三次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理
人员发出，会议于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由
董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级管理
人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》
的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
文及其摘要》；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议以 3 票同意、0 票反对、
《 2026 年 半 年 度 报 告 》 全 文 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）,《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-056）
同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
为保证公司内部治理制度符合相关法律法规、规范性文件的最新规定，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
董事会逐项审议通过了修订、制定以下内部治理制度：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述内部治理制度全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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