证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2026-048
新锦动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2026 年 8 月 25 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2026 年 8 月 15 日以邮件或其
他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王艳秋女士现场出
席，其他董事以通讯表决方式参加。会议由公司董事长王莉斐女士主持。董事会
秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案：
一、会议审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2026 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
本报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026
年半年度报告》及其摘要。
二、会议审议通过《关于拟与河北彰然商贸有限公司签订<还款协议>的议
案》
为推进公司的债务化解工作，进一步降低公司债务成本，保障公司合法权益，
公司经与河北彰然商贸有限公司（以下简称“河北彰然”）协商，拟在目前债务
基础上达成和解并签订《还款协议》。在此协议中，河北彰然同意不附条件的对
公司进行部分债务免除，截至目前，公司应向河北彰然偿还的剩余债务金额为人
民币 2,152.00 万元。《还款协议》项下债务利息以本金人民币 2,152.00 万元为基
数，按照年化 12.8%的标准计算，自《还款协议》签署之日起至实际付清全部本
金之日止。利息按季度结算，公司应在每季度末前支付当期利息，借款本金及最
后一期利息于 2027 年 7 月 31 日到期一次性全部清偿完毕。董事会同意在不高于
和解条件范围内，授权公司管理层与河北彰然进行协商及签署相关文件。
本次债务和解属于公司单方面获得利益的情形，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》的规定，豁免提交股东会审议。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于签
订<还款协议>的公告》（公告编号：2026-049）。
三、会议审议通过《关于全资子公司拟解除合同暨关联交易的议案》
泰制造”）为推进公司透平机械装备及特种装备制造项目建设，分别与金环建设
集团有限公司（以下简称“金环建设”）及其全资子公司金环钢结构工程有限公
司（以下简称“金环钢构”）签署《建设工程施工合同》《恒泰艾普透平机械装
备及特种装备制造项目（一期）钢结构专业承包合同》，由其分别承担该项目的
工程施工、钢结构加工及安装工程事宜，总价不超过人民币 6,450 万元。
鉴于金环建设、金环钢构近期发生重大变故，已无法继续履约，根据相关法
律法规，经协商一致，各方同意终止项目施工，解除上述合同，并确定自解除协
议签订之日起，恒泰制造与金环建设以及恒泰制造与金环钢构之间债权债务关系
全部了结。
本次合同解除系基于客观情况变化及双方协商一致的结果，旨在避免公司损
失进一步扩大，保障项目建设进度与资金安全。公司时任监事刘海生先生为金环
建设与金环钢构的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
有关规定，金环建设及金环钢构为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。
该事项已经公司 2024 年第三次临时股东大会授权，管理层基于谨慎性原则
提交董事会审议，无需提交股东会审议。
本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全
资子公司解除合同暨关联交易的公告》（公告编号：2026-050）。
四、会议审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》
经审议，董事会认为：“质量回报双提升”行动方案的进展情况客观、真实
地反映了公司 2026 年上半年的相关工作成效。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于“质
量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-051）。
五、备查文件
决议。
特此公告。
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