证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2026-025
宁波迦南智能电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三次会议已于 2026 年 8 月 15 日通过书面方式通知了全体董事。
室召开。
出席董事 6 名，其中以通讯表决方式出席的董事 1 名，为独立董事郝为民先生。
公司高级管理人员（含董事会秘书）列席了本次会议。
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
公司编制《2026 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》以及《2026
年半年度报告摘要》，《2026 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《上
海证券报》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为了更好地规范公司的披露行为，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，
公司修订完善了《信息披露管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
为了规范公司董事会秘书的行为，促进和保障董事会秘书积极履行职责，推
动提高公司高质量发展，根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》进
行了修订。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
会议决议。
特此公告。
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