证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2026-058
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第十二届董事会临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”
）第十二届董事会
临时会议于2026年8月25日（星期二）以通讯方式召开。本次会议通知于
会议的董事十一名。会议符合《公司法》
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议逐项审议通过了以下议案，形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案
的议案》；
详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上同
日公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式
回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
（二）审议并通过了《公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议
案》。
董事会提议于 2026 年 9 月 16 日（星期三）召开公司 2026 年第一次
临时股东会，会议通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月二十七日
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