证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2026-025
牧高笛户外用品股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议。
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次
会议于2026年8月25日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开，本次会议的通知已于2026年8月14日通过专人、通讯的方式传达全
体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本
次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认
真审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年半年度报告全文及摘要》
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将
此项议案提交公司董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 8 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告
摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-026）及《牧高
笛户外用品股份有限公司章程》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》
为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，经公司董事会提名、薪酬与考
核委员会审核通过，董事会同意提名林萌女士为公司第七届董事会非独立董事候
选人并提请公司股东会选举，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满
之日止。林萌女士简历详见附件。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于增补第七届董事会非独立董事
的公告》（公告编号：2026-027）。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2026 年第一次临时
股东会。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-028）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
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