证券代码：301717 证券简称：超纯应材 公告编号：2026-003
成都超纯应用材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都超纯应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议于 2026 年 8 月 26 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2026 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：外部董事荆晋南，独立董事叶勇、李辉和
伏长虹以通讯方式出席）。会议由董事长柴杰先生主持，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会认为公司编制的《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2026 年半年度的经营情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》及其摘要。
三、备查文件
成都超纯应用材料股份有限公司董事会
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