证券代码：301628 证券简称：强达电路 公告编号：2026-047
深圳市强达电路股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通
讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达各董事。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长祝小华先生主持，董
事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要符合法律、行
政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半
年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。
（二）审议并通过《关于<2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规范
性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在募集资金存放和使用违规的
情形。该报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放
与使用情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。
（三）审议并通过《关于<2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表>的议案》
公司严格按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保
的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求编制了《2026 年半年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。报告期内，公司不存在控股股东
及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来
均为正常经营性往来，也不存在以前年度发生并累计至 2026 年 6 月 30 日的关联
方违规占用公司资金情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市强达电路股份有限公司董事会
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