证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临 2026-038
湘财股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议于 2026 年 8
月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 8 月 16 日以直接送达或通讯方式发
出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次董
事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司 2026 年半年度报告及摘要》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2026 年半年度报告》
及其摘要。
二、审议通过《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《信息披露事务管理制度》。
特此公告。
湘财股份有限公司董事会
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