证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2026-43
保利联合化工控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二次会议通知于 2026 年 8 月 14 日通过电子
邮件发出，会议于 2026 年 8 月 25 日中午 13:00 以现场结合
视频方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层
席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，
现将会议审议情况公告如下：
一、议案审议情况
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《2026 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年半年度报告摘要》。
本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第
一次会议审议通过。
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回
报双提升”行动方案进展的公告》。
险持续评估报告>的议案》
关联董事边绍谦、徐魁、蒋帮俊、梁越、侯鸿翔、戎志
宏 6 人回避表决；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第
一次会议、独立董事 2026 年第一次专门会议审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）上的《关于保利财务有限公司 2026 年上半年风险持续
评估报告》。
根据财政部发布的《企业会计准则解释第 19 号》（财
会〔2025〕32 号）和《企业会计准则解释第 20 号》（财会
〔2026〕7 号）相关规定，对公司会计政策进行了变更。本
次会计政策变更无需对可比期间信息进行追溯调整，对公司
财务报表无重大影响，不会对公司财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情
形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2026 年第
一次会议审议通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计
政策变更的公告》。
二、备查文件
会议决议；
决议。
特此公告。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
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