证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-027
江苏翔腾新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于 2026 年 8 月 25 日在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园 S01 栋四楼会议
室以现场与通讯结合的方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其
中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人：张伟、薛文进和施伟）。会议由董事长
张伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议通知已于
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》
董事会认为《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》真实反映了
本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
所披露的信息真实、准确、完整。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了
同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》详见同日刊登在中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况报告的
议案》
深圳证券交易所对募集资金存放、管理和使用的相关要求，不存在违规使用募集
资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了
同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
《关于募集资金 2026 年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》详见同日
刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；议案获得通过。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
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