证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2026-026
浙江伟星实业发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”
）及董事会全体成员保证信息披露
的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第十二次会议于 2026 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件等方式发
出通知，并于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席
董事七名，董事章卡鹏先生、独立董事张莉女士因工作原因分别委托董事张三云先生、独
立董事张永炬先生出席会议并表决。会议由董事长蔡礼永先生主持，董事会秘书及其他部
分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
的议案》。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更公告》
。
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本报告已经公司董事会审计委员会全票审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 8 月
（http://www.cninfo.com.cn）的《公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的
专项报告》
。
提升”行动方案进展的议案》
。
具体内容详见公司于 2026 年 8 月 27 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司关于“质量回报双提升”行动
方案的进展公告》。
报告》及摘要。
《公司 2026 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会全票审议通过，
《公司 2026 年
半年度报告摘要》刊登于 2026 年 8 月 27 日的《证券时报》
《上海证券报》和《中国证券报》，
《公司 2026 年半年度报告》及摘要刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
司滚存利润进行分配的议案》
。
为了提高资金的使用效率，董事会决定将浙江伟星进出口有限公司、上海伟星国际贸
易有限公司、深圳市伟星进出口有限公司、上海伟星服饰有限公司、杭州伟星服饰有限公
司、深圳市联星服装辅料有限公司和深圳联达钮扣有限公司等 7 家全资子公司截至 2025
年 12 月 31 日的滚存未分配利润进行分配，合计可供股东分配的利润 393,388,178.12 元，
本次实际分配利润 278,500,000.00 元。本次利润分配将增加母公司报表利润，对公司合并
报表利润不会产生影响。
三、备查文件
特此公告。
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