证券代码：301276 证券简称：嘉曼服饰 公告编号：2026-025
北京嘉曼服饰股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京嘉曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议
于 2026 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的会议方式召开，本次会议的
通知已于 2026 年 8 月 21 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议由董事长曹胜奎先生主持，公司董事会秘书和其他
高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京
嘉曼服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事认真讨论，审议通
过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2026 年半年度报告》和《2026 年半
年度报告摘要》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站 (http://www.szse.cn/)及巨潮资讯
网 (http://www.cninfo.com.cn) 同日披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理
与使用情况专项报告》。
表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
特此公告。
北京嘉曼服饰股份有限公司董事会
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