证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2026-040
广州视源电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八
次会议于 2026 年 8 月 26 日 10:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2026
年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出。本次会议由董事长王洋先生主持，应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司其他高管列席本次会议。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《广州视源电子科技股份有限公司章程》和
有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
?本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于<2026
年半年度报告>及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-041）】
（二）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于2026
年中期利润分配方案的议案》
根据公司2025年年度股东会的授权，公司董事会拟定2026年中期利润分配预
案：以公司当前总股本699,186,545股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5
元（含税），共计分配现金红利人民币349,593,272.50元。不送股，不以资本公
积金转增股本。若利润分配方案实施前，公司股本总额发生变化，以分配方案未
来实施时股权登记日的股本总额为股本基数，按前述每股分配比例不变，相应确
定分配总额。公司剩余未分配利润全额结转至以后年度。
本议案无需再提交股东会审议。
【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-042）】
（三）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于公司
“质量回报双提升”行动方案进展报告的议案》
【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-043）】
（四）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更
公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
因 2026 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 授 予 登 记 工 作 已 完 成 ， 公 司 总 股 本 由
次临时股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股
票激励计划有关事项的议案》，股东会授权董事会在激励对象符合条件时向激励
对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于修
改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜，本次议案无需再提交公司股
东会审议。相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准，公司将按照
有关规定及时履行信息披露义务。
【内容详见2026年8月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》（公
告编号：2026-044）】
三、备查文件
特此公告。
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