证券代码：603191 证券简称：望变电气 公告编号：2026-062
重庆望变电气（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆望变电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“望变电气”）
第四届董事会第二十二次会议通知于2026年8月15日以邮件的方式发出，会
议于2026年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席
董事9人，实际出席董事9人（以通讯方式出席的5人），本次会议由公司董事长
杨泽民先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、表决程
序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关
法律法规、规范性文件及《重庆望变电气（集团）股份有限公司章程》的规定，会议
形成的决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》
董事会同意公司编制的2026年半年度报告及其摘要，相关内容详见2026年8
月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2026年半年度报告》及《2
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）审议通过《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告的议案》
董事会同意公司编制的《关于公司2026年“提质增效重回报”行动方案的半
年度评估报告》。
该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（三）审议通过《关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发
展（ESG）委员会的议案》
相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《
关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订
及制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-058）。
该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（四）审议通过《关于修订及制定部分管理制度的议案》
相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《
关于董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展（ESG）委员会并修订
及制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：2026-058）及《董事会战略与可
持续发展（ESG）委员会工作细则》《ESG管理制度》《 商品期货套期保值业务管
理制度》。
该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（五）审议通过《关于公司2025年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》
董事会同意公司编制的《2025可持续发展报告》，相关内容详见2026年8月27
日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《2025可持续发展报告》。
该议案已经公司第四届董事会战略发展委员会第九次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（六）审议通过《关于增加2026年日常关联交易的议案》
相关内容详见2026年8月27日刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《
关于增加2026年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议、第四届董事会独
立董事专门会议第八次会议审议通过。
该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于开展2026年度期货套期保值业务的议案》
相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于开展 2026 年度期货套期保值业务的公告》（公告编号：2026-060）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2026-061）。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
该议案经中信证券股份有限公司发表核查意见。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
相关内容详见 2026 年 8 月 27 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。（公告编号：2026-063）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
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