天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2026-060
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十一次会议于
开。会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。公司已于 2026 年 8 月 14 日以
邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议
的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司
高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案
公司及下属子公司对 2026 年上半年可能存在减值迹象的各类资产进行了全
面检查和减值测试，拟计提/转回各类资产减值准备合计 25,681.17 万元。
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》
《证券日报》、上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临 2026-061（天地源股份有限公
司关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告）。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于公司 2026 年半年度报告及摘要的议案
具体内容详见 2026 年 8 月 27 日《上海证券报》
《证券日报》、上海证券交易
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Tande Co.,Ltd.
所网站(www.sse.com.cn)。
公司《关于 2026 年半年度报告及摘要的议案》中财务报告及相关财务信息
已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：10 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日
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