证券代码：001380 证券简称：华纬科技 公告编号：2026-048
华纬科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
知已于 2026 年 7 月 28 日通过邮件和通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：霍新潮先生、霍中菊女士、金锦女士、陈文
晓先生、姜晏先生、董舟江先生、刘新宽先生，共 7 位董事以通讯表决方式出席）。
部分高管列席会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国
公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《华纬科技股份有
限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
年半年度报告及其摘要>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求，以及公司 2026
年半年度的财务状况和生产经营情况，公司董事会编制了《华纬科技股份有限公
司 2026 年半年度报告》及摘要，《华纬科技股份有限公司 2026 年半年度报告》
及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-047）。
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，
公司董事会编制了《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-049）。
三、备查文件
特此公告。
华纬科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
