证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2026-025
长江出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十次会议于 2026 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议召开
前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。
会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事 10 人。会议召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，通过了如下议案：
；
《公司 2026 年半年度报告》及其摘要已经公司第七届董事会审
计委员会审议通过。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒 2026 年半年度报告》及其摘要。
用情况的专项报告》
；
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司
编制了《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告》
。该报告已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。董事会
审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：临 2026-026）
。
实施情况评估报告》
；
根据上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专
项行动的倡议》
，公司制定并披露了 2026 年度“提质增效重回报”专
项行动方案，公司切实履行并持续评估相关举措，编制了公司 2026
年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况评估报告。董事会审
议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定有
效衔接，进一步规范公司内部审计工作，公司根据《中华人民共和国
审计法》
《审计署关于内部审计工作的规定》《湖北省内部审计条例》
等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订了《公
司内部审计管理办法》
。董事会审议通过了该议案。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
《长
江传媒内部审计管理办法》。
特此公告。
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