证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-049
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2026
年 8 月 16 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事朱际翔、何利、王珊、
独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议），公司董事会秘书及其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半
年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规存
放、管理与使用募集资金的情形。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
为进一步保障董事会秘书依法行使职权、履行职责，充分发挥董事会秘书的作用，
加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公
司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章
程》的相关规定，同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘
书工作细则》（2026 年 8 月）。
三、备查文件
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
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