证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2026-031
江苏泽润新能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议通知已于 2026 年 8 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2026 年 8 月 26 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事陈泽鹏、赵引贵、吕芳、李丹、靳治国以通讯方式出席本次会议。
会议由董事长陈泽鹏先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
公司编制 2026 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度报告》全文及摘要。《2026 年半年度报告摘要》同时刊登在《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
项报告>的议案》
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整的履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形，董事会
同意公司《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的内容。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
董事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期的事项仅涉及募投项目投
资进度调整，未改变项目的建设内容、实施主体、实施地点、募集资金用途以及
投资总额等其他事项，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益
的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的生产经营造成
重大影响。本次募集资金投资项目延期事项决策程序符合《上市公司募集资金监
管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定。董事会同意公司将“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”
及“研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间由 2026 年 10 月 31 日调整为
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过。保荐人出具了专项核查意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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