证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2026-047
上海君实生物医药科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
二十二次会议于2026年8月26日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知
于2026年7月21日以邮件方式向各位董事发出。会议由董事长熊俊先生主持，应
出席董事14名，实际出席董事14名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民
共和国公司法》及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2026年半年度报告>及摘要的议案》
公司2026年半年度报告包括A股半年报和H股半年报。其中，A股半年报包括
要求编制，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告；
H股半年报包括截至2026年6月30日止六个月的中期业绩公告和2026年中期报告，
系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2026年6月30日
止六个月的中期业绩公告详见公司同日披露于香港联合交易所网站
（www.hkexnews.hk）的公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告>的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
（三）审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评
估报告>的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
（四）审议通过《关于终止2026年A股员工持股计划的议案》
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，
为更好地维护公司、股东和员工利益，经慎重考虑，公司决定终止2026年A股员
工持股计划，与2026年A股员工持股计划配套的员工持股计划管理办法等文件一
并终止。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
（五）审议通过《关于公司2025年H股股票期权激励计划第一个归属期条件
成就的议案》
公司于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司
具体内容请详见公司于2025年9月2日披露在香港联合交易所有限公司网站上的
有关公告。公司于2025年9月2日有条件向10名激励对象授出合计13,210,000份H
股股票期权，每股H股32.30港元，所有授予的H股股票期权将分两期等额归属。
本激励计划第一个归属期归属条件已达成，2026年9月2日实际可归属股票期权数
量为6,605,000份，上述激励对象可以根据本激励计划的相关规定于行权期内进行
行权。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。作为2025年H股股票期权激
励计划有条件授予的激励对象，关联董事NING LI（李宁）、邹建军、李聪、张
卓兵、GANG WANG（王刚）、李鑫、SHENG YAO（姚盛）回避表决。
（六）审议通过《关于转让子公司股权的议案》
表决结果：同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
（七）审议通过《关于日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立非执行董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意票12票，反对票0票，弃权票0票，关联董事NING LI（李宁）、
SHENG YAO（姚盛）回避表决。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公
告。
特此公告。
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