证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2026-039
大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
七次会议通知于 2026 年 8 月 16 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体
董事、高级管理人员，会议于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结
合的方式召开。会议由董事长段力平先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大
千生态 2026 年半年度报告》和《大千生态 2026 年半年度报告摘要》。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会
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