本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议于2026年8月14日以电子邮件形式发出通知，并于2026年8月25日在公司
会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长王剑峰先生主持，
会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。
二、 董事会会议审议情况
经审核，董事会认为公司《2026年半年度报告》及摘要的编制和审议程序
符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、
全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信
息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。
情况的专项报告>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2026-060）。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王剑峰先生、周兴宥
先生、朱雪松先生、钦松先生、郭志明先生回避本次表决。
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-061）。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-062）。
度评估报告>的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
宁波均普智能制造股份有限公司董事会
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