证券代码：300902 证券简称：国安达 公告编号：2026-030
国安达股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国安达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下
简称“会议”或“本次会议”）通知已于 2026 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮
件、微信或电话等方式送达公司全体董事及高级管理人员。本次会议于 2026 年
召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了本
次董事会。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》。
经与会董事讨论，认为《2026 年半年度报告》和《2026 年半年度报告摘要》
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露
管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。《2026 年半年度报告摘要》同
步刊登于《证券时报》。
（二）审议通过《关于公司〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告〉的议案》。
经与会董事讨论，认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规
定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《2026 年半
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
经与会董事讨论，同意公司（含子公司）在保障正常经营资金周转需要、有
效控制投资风险的情况下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的暂
时闲置自有资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。并授权公司董事
长在有效期及额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司
财务中心负责组织实施。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
（一）第五届董事会第八次会议决议；
（二）第五届董事会审计委员会第五次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
国安达股份有限公司董事会
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