证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2026-024
上海永利带业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股
份”）于 2026 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开第六届董事会第十六次
会议。公司于 2026 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加表
决的董事 7 人，其中独立董事 3 人；实际参加表决的董事 7 人。会议由董事长史
佩浩先生主持，本公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经出席会议的全体董事表决，形
成决议如下：
一、审议通过了《2026 年半年度报告及摘要》（表决结果：7 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
公司董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》
的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站，其中《2026 年半年度报告摘要》还将刊登于
《证券时报》和《上海证券报》。
二、审议通过了《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况汇总表》（表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
经审核，董事会认为公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范
性文件的要求编制了公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表，2026 年上半年，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公
司资金的情况。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体
内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、审议通过了《关于拟聘任公司 2026 年度审计机构的议案》（表决结果：
董事会认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务
的资质、经验、专业能力以及投资者保护能力，能够满足公司业务发展及未来审
计的需要，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报表和内部控制审计机构。
本议案已经审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
《关于拟聘任公司 2026 年度审计机构的公
本议案尚需提交公司股东会审议。
告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（表决结果：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中
的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会或经营管理层办理上述工商变更
登记及备案等事宜，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变
更登记及备案办理完毕之日止。
本议案尚需提交股东会并经特别决议审议批准后生效。
《<公司章程>修订对
照表》和修订后的《公司章程》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站，供投资者查阅。
五、审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》（表决结果：7
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，
为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会秘书工
作细则》中的相关条款进行修订。
《董事会秘书工作细则》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站，供投资者查阅。
六、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》（表决结
果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）
为实现公司高质量发展，提升公司投资价值，落实以投资者为本理念，公司
制定了“质量回报双提升”行动方案并多措并举推动方案有效落实。
《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》具体内容详见中国证监会
指定的创业板信息披露网站。
七、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》（表决结果：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于 2026 年 9 月 15 日（星期二）
召开 2026 年第一次临时股东会,《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
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