证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2026-038
上海瑞晨环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海瑞晨环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次
会议于 2026 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知于
集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《上海瑞晨环保科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公
司《2026 年半年度报告》全文及《2026 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
（二）审议通过《关于<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项
报告>的议案》
董事会认为：公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资
金的存放、管理与使用不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损
害公司股东利益的情形。同意公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及相关格
式指引的规定，编制截至 2026 年 6 月 30 日募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。
表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件
特此公告。
上海瑞晨环保科技股份有限公司董事会
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