A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2026-034
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2026 年 8 月 25 日以电
子邮件方式发出第十三届董事会第十八次会议通知，于 8 月 26 日以书面传签方
式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事 14 名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订 2026 年恢复处置计划的议案》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《市场风险资本计量高级方法实施规划》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《招商银行绿色金融“十五五”发展规划》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《零售信贷互联网贷款管理办法（第二版）》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《2026 年上半年战略重点行动消保工作落实情况报告》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
六、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员组成的议案》，调整后的
招商银行第十三届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、风险与资本管理委员会、关联交易管理与消费者权益保护委员会成员组成
具体如下：
（一）董事会战略与可持续发展委员会
主任委员：缪建民；委员：石岱、李云贵、王小青、邓仁杰、张湧；
（二）董事会提名委员会
主任委员：李健；委员：缪建民、王小青、黄玉山、卢力平；
（三）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：张湧；委员：江朝阳、黄坚、黄玉山、卢力平；
（四）董事会风险与资本管理委员会
主任委员：霍达；委员：朱立伟、黄坚、钟德胜、史永东、李健；
（五）董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会
主任委员：黄玉山；委员：江朝阳、田宏启、史永东。
其中，李云贵先生、霍达先生和张湧先生待其董事任职资格生效后正式履职。
在霍达先生和张湧先生的董事任职资格生效前，江朝阳先生继续履行风险与资本
管理委员会主任委员职责，黄玉山先生继续履行薪酬与考核委员会主任委员职责。
除上述调整外，第十三届董事会其他专门委员会的成员组成保持不变。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
七、审议通过了《关于委任招商银行授权代表的议案》，同意委任王小青先
生为招商银行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之授权
代表，任期自董事会审议通过之日起，至第十三届董事会届满之日止。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
八、审议通过了《关于选举招商银行第十三届董事会副董事长的议案》，选
举李云贵先生为招商银行第十三届董事会副董事长。李云贵先生担任本公司副董
事长的任职资格尚需报国家金融监督管理总局核准，任期自本公司收到国家金融
监督管理总局任职资格批复之日起，至第十三届董事会届满之日止。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
九、审议通过了《关于董事会战略与可持续发展委员会履行人工智能开发应
用管理相关职责的议案》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
十、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
附件：招商银行副董事长简历及相关信息
招商银行股份有限公司董事会
附件
招商银行副董事长简历及相关信息
李云贵先生，1969 年 8 月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士，正
高级会计师。现任中国远洋海运集团有限公司总会计师。曾任中海石油天然气及
发电有限责任公司财务总监，中海石油气电集团公司财务总监，山东海化集团有
限公司副总经理兼财务总监，中海油能源发展股份有限公司（上海证券交易所上
市公司）副总经理兼财务总监，中国海洋石油集团有限公司财务资产部总经理、
财务资金部总经理、资金部总经理、副总会计师等。
除上文所述外，李云贵先生于过去三年没有在其他上市公司担任董事、监事
职位或有其他重要任职及资格。除上文所述外，李云贵先生与本公司其他董事、
高级管理人员或主要股东无任何关系。
李云贵先生与本公司不存在利益冲突，不存在重大失信等不良记录情况，也
不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司董事的情形。就本公司所知，
截至本公告披露日期，李云贵先生未持有本公司股票，未受过国务院证券监督管
理机构及其他有关监管机构的处罚或证券交易所惩戒。
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